| Name |
Champagne CRU Limited |
| Adresse |
Richmond Place
Old Odiham Road
Alton
GU34 4BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06009919 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. November 2006
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Budd, Gerald Lance
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2016
Geburtsdatum: 04.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Budd, Gerald Lance
Alton, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2006
Geburtsdatum: 04.1957
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Budd, Gerald Lance
Alton, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2006
Geburtsdatum: 04.1957
Beschäftigung: Financier
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British