Alle Informationen zu:

Name	A. Letton Percival & CO. Limited
Adresse	The Old Malthouse Trueman Street Liverpool L3 2BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02187897 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Alp Holdings (Liverpool) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Companies House Nummer: 11582639 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Leaver, Andrew William Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leaver, John Douglas Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leaver, Neil Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Leaver, Neil Alexander Trueman Street, Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 01.05.1996 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Priory NEW CO 11 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2018 Löschung: 01.09.2019 Companies House Nummer: 11569728 Art der Kontrolle

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