| Name |
12953814 LTD |
| Adresse |
26 Cromer Road
Romford
RM7 9DS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12953814 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| Vorherige Namen | Gpidx LTD2ND Home LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Klein, Alexandria
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2021
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.10.2020
Löschung: 04.06.2021
Companies House Nummer: 04542138
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.10.2020
Löschung: 04.06.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Klein, Alexandria
Romford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2021
Geburtsdatum: 02.1980
Beschäftigung: Project Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British