Alle Informationen zu:

Name	Raftmoat Limited
Adresse	Summit House 170 Finchley Road London NW3 6BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01339147 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Virani, Nabat Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Virani, Shaileen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Lewis, Farhana North Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1986 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virani, Fazal Karim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.1992 Geburtsdatum: 06.1938 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virani, Fazal Karim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.1977 Geburtsdatum: 06.1938 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virani, Nabat London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.1977 Geburtsdatum: 02.1940 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virani, Shaileen Bayswater, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1986 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Kensington Square Hotel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08003343 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Raftmoat Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)