Alle Informationen zu:

Name	UK First Fintech Limited
Adresse	3rd Floor The News Building 3 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11972677 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wei, Fengping Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Liu, Ying London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Charted Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Sikna, Aleksandrs Apt 9, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 11.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

Wei, Fengping London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2020 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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