Alle Informationen zu:

Name	Britannia Village (TWO) Residents Management Company Limited
Adresse	Suite 7 Aspect House Pattenden Lane Marden TN12 9QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03281435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmed, Adnan Marden, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2015 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dearsley-Hitchcock, Giles Marden, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: It System Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dmg Property Management, Marden, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Euan, Rose Grace Marden, England Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2024 Beschäftigung: Insurance Innovation Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: New Zealander

Gibson, Ian Jeffrey Marden, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2017 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mahaba, Mohamad Mahaba Hassan Marden, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 02.1962 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Peter John Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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