| Name |
Telford Ramparts Limited |
| Adresse |
Cobalt Square, 9th Floor
Hagley Road
Birmingham
B16 8QG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11326178 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Gb Partnerships Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2018
Companies House Nummer: 07749413
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Stacey, Carl Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2018
Geburtsdatum: 08.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Siew, Elaine Ee Leng
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2018
Geburtsdatum: 08.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Malaysian
Stacey, Carl Richard
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2018
Geburtsdatum: 08.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British