Alle Informationen zu:

Name	Jaluria Family Investment Company
Adresse	Edgbaston Birmingham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16326451 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	19. März 2025
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Varma, Chetan Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2025 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Varma, Chetan Edgbaston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Varma, Rashmi Bala Edgbaston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Birmingham Heart Clinic Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2025 Companies House Nummer: 08125113 Art der Kontrolle