Alle Informationen zu:

Name	03262093 Limited
Adresse	Unit 40 The Metro Centre Tolpits Lane Watford WD1 8SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03262093 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	full
Gründungsdatum	11. Oktober 1996
Branche (ÖNACE)	7487
Vorherige Namen	Sheppard Engineering (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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North, Clifford Douglas Robson Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 24.12.1996 Geburtsdatum: 09.1943 Beschäftigung: Chemical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

North, Clifford Douglas Robson, Dr Watford Status: Aktiv Eintragung: 24.12.1996 Beschäftigung: Chemical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Gareth Watford Status: Aktiv Eintragung: 24.12.1996 Geburtsdatum: 11.1947 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, Gareth Watford Status: Aktiv Eintragung: 24.12.1996 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Dovey, Leonard Rochestown Road, Cork, Eire Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.1996 Löschung: 18.03.1998 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: British

Mablaw Corporate Services Limited 21 Station Road, Watford, WD17 1HT Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.1996 Löschung: 24.12.1996 Rolle: Corporate-Secretary

Mablaw Corporate Services Limited 21 Station Road, Watford, WD17 1HT Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.1996 Löschung: 24.12.1996 Rolle: Corporate-Director

Mablaw Nominees Limited 21 Station Road, Watford, WD17 1HT Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.1996 Löschung: 24.12.1996 Rolle: Corporate-Director

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