| Name |
Fintrade Limited |
| Adresse |
Dept 2063, 196 High Road
Wood Green
London
N22 8HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11734724 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62011 - Programmierungstätigkeiten
62012 - Programmierungstätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Filippelli, Giuseppe
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 04.1959
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Filippelli, Giuseppe
San Peitro, Italy, Italy
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Geburtsdatum: 04.1959
Beschäftigung: Pensioner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Italian
Filippelli, Giuseppe
San Peitro, Italy, Italy
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2018
Rolle: Secretary