| Name |
Limeview Services Limited |
| Adresse |
26-28 Bedford Row
London
WC1R 4HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10527941 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Dezember 2016
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gross, Joel
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2017
Geburtsdatum: 03.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Midos Gc Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2016
Companies House Nummer: 07834160
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Niederman, Rifka
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2016
Rolle: Secretary
Schreiber, David
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.12.2016
Geburtsdatum: 08.1952
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Lakeview Services Five Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.02.2018
Löschung: 17.09.2018
Companies House Nummer: 11203045
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Lakeview Services SIX Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.02.2018
Löschung: 17.09.2018
Companies House Nummer: 11205148
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Lakeview Services TWO Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.04.2017
Löschung: 17.09.2018
Companies House Nummer: 10058184
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more