Alle Informationen zu:

Name	Clay GBP Holdings LTD
Adresse	St Johns House 16 Church Street Bromsgrove B61 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14735919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Barnstormer Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Companies House Nummer: 10726655 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Church Street Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 14934614 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Philbert Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Companies House Nummer: 06914781 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Plumbly, James William Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 06.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smethurst, Richard Martin Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bailey, Ian Charles Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hampson, Philip Eric Bromsgrove, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Beschäftigung: Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parkinson, Nicholas Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Plumbly, James William Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Ratan, Bhavini Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sami, Jasdeep Singh Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smethurst, Richard Martin Bromsgrove, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Tax Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Clay Group Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 12012465 Art der Kontrolle