Alle Informationen zu:

Name	OTG Topco Limited
Adresse	65 Sloane Street London SW1X 9SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11426217 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Alcuin Gp Iv Llp (Acting In Its Capacity As Gp Of The Fourth Alcuin Fund Limited Partnership) Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Companies House Nummer: Oc397705 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Braidwood, Scott Union Road, Farnham, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Travel Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Lakshman, Jayvant Union Road, Farnham, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Travel Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lurie, Adrian Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Investment Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Neil Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Investment Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cross, Carl Andrew London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2018 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ghinn, Julian London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.2020 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB OTG Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2018 Companies House Nummer: 11426831 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more