| Name |
Thorney Estates Limited |
| Adresse |
115P Olympic Avenue
Milton
Abingdon
OX14 4SA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10819805 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Juni 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Fens Lss Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2019
Companies House Nummer: 10581407
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Jackson, Kevin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.06.2017
Löschung: 15.01.2019
Geburtsdatum: 08.1956
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brocklebank, William Falconer
Milton, Abingdon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2019
Geburtsdatum: 04.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Fens Lss Ltd,
Milton, Abingdon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2019
Rolle: Director