Alle Informationen zu:

Name	Panesar Holdings Limited
Adresse	Pearl House Commondale Way Euroway Trading Estate Bradford BD4 6SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01441832 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Panesar, Balbir Singh Euroway Trading Estate, Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.1992 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Panesar, Bhajan Off Plumpton Road Wrose, Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 10.1949 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Panesar, Gian Singh Regency Gardens Denholme, Bradford Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 10.1947 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Panesar, Gurdev Kaur Regency Gardens Denholme, Bradford Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Panesar, Harbans Kaur Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Panesar, Jasbir Kaur All Alone Road, Bradford Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Panesar, Malkit Singh Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Panesar, Pal Kaur Off Plumpton Road Wrose, Bradford, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 14.04.1991 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

A Luzardi Group of Companies LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2021 Companies House Nummer: 11057091 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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