| Name |
Kurt Cross Limited |
| Adresse |
Unit A 82 James Carter Road
Mildenhall
Bury St. Edmunds
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11337587 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | active
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Del Val, Juan Cruz
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 01.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Prosen, Erwin Kurt
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 05.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Vigo, Lourdes
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.08.2023
Geburtsdatum: 03.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Vigo, Lourdes
Mildenhall, Bury St. Edmunds, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2018
Geburtsdatum: 03.1983
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Argentine
Del Val, Juan Cruz
Mildenhall, Bury St. Edmunds, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.04.2018
Löschung: 31.08.2023
Geburtsdatum: 01.1983
Beschäftigung: Marketing Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian