Alle Informationen zu:

Name	The Provenance Index Limited
Adresse	48 Charles Street (C/O Simon Korn Ltd) London W1J 5EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04702075 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Korn, Madeleine Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Korn, Madeline Lindsey Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Korn, Simon Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 02.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Korn, Madeleine Lindsey, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Korn, Madeline Lindsey London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2003 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Korn, Madeline Lindsey, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2003 Löschung: 13.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Korn, Simon Peter London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2023 Löschung: 26.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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