Alle Informationen zu:

Name	Equitix MA North Holdco Limited
Adresse	Plaza House Third Floor Elizabeth Avenue St. Peter Port GY1 2HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC040441 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Csc Fund Services (guernsey) Limited Third Floor, Elizabeth Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HY Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00041868

Gillespie, Robert Alistair Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Intertrust Fund Services (guernsey) Limited, Martello Court Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 3HB Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Rolle: Secretary

Waghela, Sanil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2023 Beschäftigung: Deputy Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crossley, Hugh Barnabas 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 11.04.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Deeley, Rosemary Lucy Jude 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Sion Laurence 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 11.04.2023 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Flaherty, Peter Bartholomew 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 11.04.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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