| Name |
Glenbrook CHD Limited |
| Adresse |
Union, 2-10
Albert Square
Manchester
M2 6LW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09867669 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Clarence No 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2021
Companies House Nummer: 13084333
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Butler, Guy Sutton
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.03.2021
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sherry, Ian Desmond
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.03.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Butler, Guy Sutton
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2015
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sherry, Ian Desmond
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2015
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish