| Name |
BAY International LTD |
| Adresse |
37 Osterley Road
Manchester
M9 7BP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13147892 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Jänner 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tajvar, Mohsen
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2022
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
System Day (Nominees) Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2021
Löschung: 19.01.2022
Companies House Nummer: 04527726
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tajvar, Mohsen
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2022
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Caveley, Maureen Anne
Manchester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2021
Löschung: 19.01.2022
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English