| Name |
GB Annapurna Limited |
| Adresse |
73 Ashdale Drive
Heald Green
Cheadle
SK8 3SP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13899646 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Februar 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
A&S Pvt Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Companies House Nummer: 12879694
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Arka Global Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Companies House Nummer: 12973682
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Garg, Yogesh Kumar
Heald Green, Cheadle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 06.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sharath Babu, Divyashree
Gatley, Cheadle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 12.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British