| Name |
Chai Cafe Cardiff LTD |
| Adresse |
189 City Road
Cardiff
CF24 3JB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13998250 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Zaman, Usman
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 11.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Arshad, Shazia Begum
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.04.2023
Löschung: 07.09.2023
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Arshad, Shazia Begum
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.03.2022
Löschung: 05.02.2023
Geburtsdatum: 06.1992
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zaman, Usman
Cardiff, South Glamorgan, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 11.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Zaman, Haider
Cardiff, Wales
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.05.2023
Löschung: 01.09.2023
Geburtsdatum: 01.1958
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British