Alle Informationen zu:

Name	Valora Limited
Adresse	3-5 London Road Rainham Gillingham ME8 7RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04551296 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Oktober 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Lutz, Ilse Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1937 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Lutz, Hans-Juergen Rainham, Gillingham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2002 Geburtsdatum: 06.1933 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: British

Lutz, Ilse Rainham, Gillingham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2002 Geburtsdatum: 04.1937 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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