Alle Informationen zu:

Name	Thistle Initiatives Group Limited
Adresse	4 St. Paul's Churchyard London EC4M 8AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13048754 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Dragontail Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Companies House Nummer: 13045283 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bellenger, Michael Graham London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bull, Justin Bartholomew Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dingwall, James Malcolm London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Husler, Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2023 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Long, Sophie Elizabeth London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tahmasebi, Elliot Auria London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Thistle Initiatives Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2020 Companies House Nummer: 13052084 Art der Kontrolle