| Name |
Barking Project Limited |
| Adresse |
Unit 6, Cherrytree Farm
Blackmore End Road
Sible Hedingham
CO9 3LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12169779 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Hands Free Holding Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2019
Companies House Nummer: 10786263
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hand, George Francis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.08.2019
Löschung: 24.09.2019
Geburtsdatum: 08.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Tolendano, David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.08.2019
Löschung: 22.08.2019
Geburtsdatum: 06.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hand, George Francis
Sible Hedingham, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2019
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British