| Name |
Gnam LTD |
| Adresse |
476 Dumbarton Road
Glasgow
G11 6SQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC669974 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Arshad, Muhammad Aamer
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2021
Geburtsdatum: 12.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as firm
Anwar, Samina
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.08.2020
Löschung: 15.06.2021
Geburtsdatum: 05.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Arshad, Muhammad Aamer
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2021
Geburtsdatum: 12.1978
Beschäftigung: Retailer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)