Alle Informationen zu:

Name	De & EC LTD
Adresse	17 Carlisle Street First Floor London W1D 3BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10233379 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Juni 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Iaconisi, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2016 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vitto, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dell'Abate, Salvatore Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2016 Löschung: 23.03.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Iaconisi, Antonio First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2016 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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Ecsa Engineering Consulting & Service FOR Automation LTD Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2016 Löschung: 05.07.2021 Companies House Nummer: 08407716 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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