Alle Informationen zu:

Name	Ucard Innovations UK LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15263121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	6. November 2023
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ebiefie, Okung Effiong, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Mafolabomi, Olajide Michael, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Takon, Nelson, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2023 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ucard Innovations Inc Caberfeigh Close, Redhill, England, RH1 6BF Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 06381202

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