| Name |
DNO Commerce LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14677659 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shamsnezhad, Danyal
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2023
Geburtsdatum: 06.2002
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Shamsnezhad, Davoud
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2023
Geburtsdatum: 02.2004
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shamsnezhad, Danyal
Kagithane, Istanbul, Turkey
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2023
Geburtsdatum: 06.2002
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Turkey
Nationalität: Iranian
Shamsnezhad, Davoud
Istanbul, Kagithane, Turkey
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2023
Geburtsdatum: 02.2004
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Turkey
Nationalität: Iranian