Alle Informationen zu:

Name	Trfs Group Limited
Adresse	21A Newland Lincoln LN1 1XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06199499 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	FB 39 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dyson, Andrew Martin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dyson, Susan Caroline Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Straw, Shirley Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Straw, Steven Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dyson, Andrew Martin Long Bennington, Newark, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2007 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Straw, Steven Nettleham, Lincoln, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2007 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Thompson & Richardson (Financial Services) Lincoln Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2023 Companies House Nummer: 02132346 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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