Alle Informationen zu:

Name	Cariad Group Holdings LTD
Adresse	St. Davids Building Lombard Street Porthmadog LL49 9AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14996367 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Roberts, Ceri Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hughes, Mair Criccieth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 12.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Roberts, Ceri Porthmadog, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thomas, Nia Wyn Pwllheli, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Cariad Care Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 03580952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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