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Alle Informationen zu:

                        
Name

Anti-Money Laundering Compliance Company LTD

Adresse
Flecknoe Farm
Flecknoe
Rugby
Warwickshire
CV23 8AU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
26. Februar 2021
FB Name Anti-Money Laundering Compliance Company Limited
FB Adresse 21 High Street
Lutterworth
LE17 4AT
Firmenbuch-Nummer 04525430 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussmicro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Anti-Money Laundering Compliance Company LTD | Amlcc
  • JV Checkers Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB F A Simms & Partners Digital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08079146 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Simms, Lisa Caroline Lutterworth, Leics, England Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Simms, Richard Frank Lutterworth, Leics, England Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2008 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Insolvency Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Insolvency.COM Domain Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2023 Companies House Nummer: 07241133 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Insolvency.COM Website Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2023 Companies House Nummer: 07241134 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%