Alle Informationen zu:

Name	Busybee Technologies Limited
Adresse	106, 15 Main Drive East Lane Business Park Wembley HA9 7NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08619402 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juli 2013
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ganesan, Senthilkumar Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ganesan, Senthilkumar Russell Road, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2013 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Software Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Thangavelu, Nandhini Russell Road, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2013 Rolle: Secretary

Thangavelu, Nandhini Wembley, England Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2016 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

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