Alle Informationen zu:

Name	CG786 Limited
Adresse	111A High Street Wealdstone Harrow HA3 5DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16087453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	18. November 2024
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Jaffer Uk Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2024 Companies House Nummer: 15993238 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sarf Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2024 Companies House Nummer: 15659688 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jaffer, Jaffer Ahmed Wealdstone, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Juma, Sarfaraz Murtaza Wealdstone, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tanzanian

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