Alle Informationen zu:

Name	Riverston Properties Limited
Adresse	St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09112166 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Riverston Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02505250 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Knipe, Frederick Robin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ritchie, Jonathan Arthur Duncan Great Tew, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Delaney, Anita Debra Great Tew, Chipping Norton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2021 Löschung: 31.12.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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