Alle Informationen zu:

Name	Neptune Financial Management Limited
Adresse	40 St James Buildings St. James Street Taunton TA1 1JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04239010 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cooper Associates Wealth Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2024 Companies House Nummer: 06890675 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Harris, Alison Michelle Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 22.11.2024 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Harris, David William Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 22.11.2024 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Cooper, Diana Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooper, Jack William Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cooper, Lee Anthony Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2024 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jackson, Samantha Dawn Taunton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Alison Michelle Redland, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2004 Löschung: 22.11.2024 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, Alison Michelle Redland, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2004 Löschung: 22.11.2024 Rolle: Secretary Nationalität: British

Harris, David William Redland, Bristol Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2001 Löschung: 22.11.2024 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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