Alle Informationen zu:

Name	Investoregulation LTD
Adresse	78 York Street London W1H 1DP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Investoregulation Limited
FB Adresse	Level 3 207 Regent Street London W1B 3HH
Firmenbuch-Nummer	05287546 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rael Brook, Laura Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rael Brook, Laura Aldermaston, Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2013 Rolle: Secretary

Rael Brook, Laura Aldermaston, Reading, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2013 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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