Alle Informationen zu:

Name	Cherry Express International Limited
Adresse	116 Church Road Redfield Bristol BS5 9LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14055364 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Lee, Lai Shan Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

1st Secretaries Limited, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Rolle: Secretary

Lee, Lai Shan Redfield, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Artist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

1st Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2022 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12298342

Alle Informationen zu:

Cherry Express International Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)