| Name |
Ribesalat UK LTD |
| Adresse |
C/O Helodrium
7th Floor, 77 Cornhill
London
EC3V 3QQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14422978 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 65202 - Rückversicherungen
66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Salat, Jordi Ribe
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2022
Geburtsdatum: 05.1962
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Salat, Monica Ribe
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2022
Geburtsdatum: 06.1971
Beschäftigung: Chair Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Spanish
Hunt, Neville Charles
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.10.2022
Löschung: 06.09.2023
Geburtsdatum: 08.1952
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British