Alle Informationen zu:

Name	Nivex Capital Management LTD
Adresse	85 Great Portland Street, London Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06397852 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Limes Capital Management Limited NEW WEB Places LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Flexagon Corporate & Trust Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Companies House Nummer: 06397837 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

La Spada, Francesca Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors as firm

Bartoccioni Menconi, Daniele Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.10.2019 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Morelli, Carlo Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2019 Löschung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Flexagon Corporate & Trust Services Limited, 32 Addison Grove, London, United Kingdom, W4 1ER Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Rolle: Director

La Spada, Francesca London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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