Alle Informationen zu:

Name	Miscellaneous Holdings LTD
Adresse	38-40 Gloucester Terrace The Penthouse (G) London W2 3DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13754142 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. November 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Chana, Simran Singh Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Chana, Simran Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chana, Simran Singh, Dr London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Healthree LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Companies House Nummer: 14200538 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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GB Planet Nftree LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Companies House Nummer: 13796086 Art der Kontrolle

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