Alle Informationen zu:

Name	Empyrea Group International LLP
Adresse	Dept 5215, 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC450595 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	12. Jänner 2024
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Duporge, Anne-Laure Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Voting rights 75 to 100 percent as trust limited liability partnership

Voting rights 75 to 100 percent as firm limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Galligo, David Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Moreau, David Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Vanderniepen, Maxence Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Duporge, Anne-Laure Marie Wood Green, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France

Galligo, David Grasse, France Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: France

Moreau, David William Saint Saturnin Les Avignon, France Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France