| Name |
Dormant Company 08128954 LTD |
| Adresse |
1 Bankside
Hanborough Business Park
Long Hanborough, Witney
OX29 8LJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08128954 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Juli 2012
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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| Vorherige Namen | LAN365 LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jones, Martin Ungoed
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 07.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Lan3 Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.07.2021
Companies House Nummer: 06580268
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jones, Martin Ungoed
Witney, Oxfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2012
Geburtsdatum: 07.1974
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Newman, Lee Martin
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2012
Geburtsdatum: 09.1970
Beschäftigung: Service Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British