Alle Informationen zu:

Name	Joint Global Business LTD
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13545293 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen 46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdul Kareem, Ammar Talib Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gafoor, Faheem Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kallayil, Abdul Gafoor Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdul Kareem, Ammar Talib Pearland, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Gafoor, Faheem Richmond, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Indian

Kallayil, Abdul Gafoor Richmond, Texas, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2021 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Indian

Alle Informationen zu:

Joint Global Business LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)