| Name |
Vigwe Global Limited |
| Adresse |
Office 67,
182-184 High Street North, East Ham,
London
E6 2JA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12709234 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 1. Juli 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Chilaka, Henry
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Smith, Kitty Luting
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 02.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Igwe, Vincent Somtoo
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2020
Löschung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 09.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chilaka, Henry
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2020
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German
Igwe, Vincent Somtoo
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 09.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian