Alle Informationen zu:

Name	Harverdale Limited
Adresse	Lynwood House 373/375 Station Road Harrow HA1 2AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05182549 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Afanasjevas, Eduardas Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Watkins, Timothy James Douglas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brough, Gordon Haig Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sevil A Sofueva And Eduardas Afanasjevas Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 02.06.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Afanasjevas, Eduardas Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Private Equity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Lithuanian

Watkins, Timothy James Douglas Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2004 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watkins, Timothy James Douglas Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2004 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

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