Alle Informationen zu:

Name	Regal Care Trading LTD
Adresse	30 Station Road Orpington BR6 0SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08126756 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	87100 - Pflegeheime
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rajakanthan, Kanagaratnam Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rajakanthan, Charles Nicholas Orpington, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 01.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rajakanthan, Kanagaratnam Orpington, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2015 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thurlby, Alexandra Orpington, Kent Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Regal Care Trading LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)