Alle Informationen zu:

Name	BIC British Investment Company Limited
Adresse	14/2E Docklands Business Centre 10-16 Tiller Road London E14 8PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11374543 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abdelmawla-Albacha, Albichr Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Abou Shaar, Bourhan Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2023 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Abdelmawla-Albacha, Albichr London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Ceo - Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Argentine

Abou Shaar, Bourhan Damascus, Syria Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Chairman Of The Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Syrian

Kalache, Ahmad Maher Office No. 1113, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2022 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Head Of Far East Region Dept. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Lebanese

Ragheb Agha, Hassan Behind Razy Hospital, Damascus, Syria Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Head Of International Relations Dept. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Syrian

Soufan, Lama New Damascus, Syria Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2018 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Head Of Legal Dept. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Syrian

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