Alle Informationen zu:

Name	Gilmond Holdings Limited
Adresse	C/O Cvr Global Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester CO3 3AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07952596 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Februar 2012
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2016
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gildert, Robert Gerard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Hunter, Roy John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gildert, Robert Gerard Yelverton Road, Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2012 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richmond, Roy John Hunter Yelverton Road, Bournemouth, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2012 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Environment and Energy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.05.2022 Companies House Nummer: 06054462 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

I Supply Energy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2017 Companies House Nummer: 06053905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Procode Technology Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 05672058 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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