Alle Informationen zu:

Name	Heritage Court Residents Association Limited
Adresse	Heritage Court 2 Mitchley Hill South Croydon CR2 9DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09083595 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Frith, Michael Kenneth Sanderstead, South Croydon, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2017 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Building Services Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ghorbani-Moghaddam, Parvis Sanderstead, South Croydon, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2017 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Mechanical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robertson, Kevin William South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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